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Lavado de Activos
Lavado de Activos
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El polémico empresario italiano, Giorgio Sale, quien era juzgado en Colombia por lavado de activos y narcotráfico, falleció en las últimas horas en su casa ubicada en el municipio de Cartago, en el departamento del Valle del Cauca.
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A la cárcel fue enviado John Uber Hernández Santa, conocido como el ‘Zar del oro’, capturado el pasado 20 de enero, acusado de lavar a través de la empresa distribuidora de oro Goldex, al menos 2,3 billones de pesos.
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Hoy se definirá a partir de las 3:00 de la tarde, la medida de aseguramiento en contra de John Úber Hernández Santa, conocido como el ‘Zar del oro’, propietario de la empresa Goldex, comercializadora de oro con la que según las autoridades se lavó activos por cerca de 2,3 billones de pesos.
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Hoy se definirá a partir de las 3:00 de la tarde, la medida de aseguramiento en contra de John Úber Hernández Santa, conocido como el ‘Zar del oro’, propietario de la empresa Goldex, comercializadora de oro con la que según las autoridades se lavó activos por cerca de 2,3 billones de pesos.
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John Uber Hernández es el dueño de la empresa Goldex, investigada por un millonario lavado de activos. Fue detenido junto a su esposa en Quindío.
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Un total de $2,3 billones en transacciones a lo largo de 7 años fueron detectadas por la Fiscalía. 26 personas han sido capturadas.
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La Fiscalía solicitó las capturas del representante legal, director contable, revisor fiscal y accionista de Goldex, junto con los representantes legales, contadores y personas naturales que prestaron su nombre para aparecer como proveedores para estas operaciones comerciales.
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El Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó hoy en su lista de narcotraficantes internacionales a diez ciudadanos colombianos y 14 entidades vinculadas al grupo criminal La Oficina de Envigado, incluidos el club de fútbol profesional Envigado F.C. y su propietario, Juan Pablo Upegui Gallego.
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Do Nascimento, conocido como Edinho, fue hallado culpable este año y sentenciado a 33 años de prisión por lavar dinero para narcotraficantes. El exarquero pudo seguir en libertad mientras duraba el proceso judicial, pero una jueza rechazó el martes su apelación. Edinho puede volver a apelar ante un tribunal de mayor jerarquía, pero la jueza Suzana Pereira dijo en su fallo que esta vez debe permanecer en prisión. Los abogados de Edinho dijeron a la prensa brasileña que solicitarán que sea liberado. La oficina de prensa de Pelé indicó que el exfutbolista no comentará sobre el arresto de su hijo. Sao Paulo (Brasil)
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En 2001, fue señalado de malos manejos presupuestales, a partir de entonces fueron saliendo a la luz cada delito que ha cometido.