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Lavado de Activos
Lavado de Activos
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El Gobierno de EE. UU., a través de su embajada de Colombia, se comunicó con la Fiscalía y reconoció que hubo una equivocación en el pedido de extradición de Martínez.
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Según la documentación incautada a los detenidos, esta red había lavado una cantidad superior a los dos billones de pesos colombianos (unos 1.060 millones de dólares) prestando los nombres y cuentas bancarias de sus miembros para que los utilizara la organización criminal.
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Según conoció Blu Radio, la Unidad de Lavado de Activos solicitó copia de una denuncia presentada por Iván Darío Moreno Piraquive ante la justicia, en la que asegura que no hay claridad sobre la muerte de Luis Eduardo Moreno, esposo de la pastora María Luisa Pirquive y padre de la senadora del MIRA Alexandra Moreno.
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Un monseñor, ex contador del Vaticano, procesado por haber tramado presuntamente el contrabando de 20 millones de euros (26 millones de dólares) de Suiza a Italia, fue detenido el martes en un caso separado bajo el cargo de haber usado presuntamente sus cuentas en el banco de la Santa Sede para lavar dinero.
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La exsenadora recuperó su libertad este jueves pero sigue vinculada al proceso que se le sigue por lavados de activos.
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La declaración de nulidad se tomó luego de que la defensa de la excongresista no pudiera interrogar a un testigo que la inculpó en el delito de lavado de activos.
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La investigación viene siendo adelantada desde 2008, inicialmente por la Corte Suprema de Justicia.
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La juez 4 especializada de Bogotá aceptó las pruebas presentadas por la Procuraduría, entre las que se encuentran documentos financieros y declaraciones de Salvatore Mancuso y del veterinario Celso Alfredo Salazar, sobre el origen del capital de su empresa.