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Lavado de Activos
Lavado de Activos
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Foto: cortesía Blu Radio CaliEl CTI de la Fiscalía y la Dijín de la Policía adelantaron un operativo en el que fueron capturadas trece personas, por un caso que se adelanta por lavado de activos contra el Frente 30 de las FARC, al mando de alias ‘Richard’, que operaba en Cali y Buenaventura en el Valle del Cauca.
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Nidal Waked estaba siendo seguido por agentes de la DEA desde hace 3 meses. Deberá responder por fraude bancario y lavado de activos en Estados Unidos.
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El caso ‘Ruta del dinero K’ llevó a Leonardo Fariña, supuesto testaferro de Néstor Kirchner, a decir que recibía más dinero por obras que luego mandaba a Suiza.
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No obstante, John Jairo Torres y Dora Emilse López seguirán vinculados a procesos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
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Se busca aclarar si incurrió en enriquecimiento ilícito y lavado de activos al transportar $5.600 millones en época de elecciones sin demostrar su procedencia.
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Se estableció que hubo flujos de cuentas al exterior por parte del dirigente, explicó el vicefiscal Jorge Perdomo.
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Alvaro Pastás fue declarado insubsistente hace 7 meses por la Corte Suprema y denunciado por la pérdida de una declaración de alias ‘Macaco’.
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Más de 50 personas señaladas de lavado de activos fueron detenidas en un operativo internacional de ese país con México y Colombia.
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La familia conformada por tres personas, llegaba al aeropuerto internacional El Dorado proveniente de República Dominicana, donde aparentemente pasaron tres días de vacaciones.
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