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Lavado de Activos
Lavado de Activos
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La pareja es señalada por la Fiscalía del delito de lavado de activos por recibir donaciones irregulares de la brasileña Odebrecht para su campaña electoral.
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Está en furor porque su valor digital sube como espuma, pero es usada por bandas criminales del mundo para convertir a inversionistas en cibermulas.
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Se declaró culpable por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y contrabando.
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Según la investigación, entre 2002 y 2016, Jaime Álvaro Tello Rondón movió mercancías por más de 130.000 millones de pesos a través de empresas fachada.
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Los operativos fueron realizados en Cali, Medellín, Pereira y Bogotá. Los detenidos también estarían vinculados con enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
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El cargamento de 1.200 botellas fue interceptado en altamar por la Armada inmovilizado por la Policía Fiscal. Cinco personas fueron detenidas.
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La Fiscalía apeló la libertad concedida en marzo al considerar que los delitos de los que se le señala son graves.
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Foto: Policía ValleUniformados de la Policía del Valle del Cauca sorprendieron a un ciudadano mexicano en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón cuando llevaba una millonaria suma de dinero en efectivo dentro de una maleta y pretendía salir de Colombia.
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Marco Antonio Gil Garzón ya purgó las tres quintas partes de su condena de 6 años por los delitos de tráfico de drogas, lavado y enriquecimiento ilícito.
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Fiscalía se incautó de 40 inmuebles, 8 vehículos y la sociedad Triunfemos S.A.S., que lavaba los dineros de las acciones ilícitas del frente 13.