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Lavado de Activos
Lavado de Activos
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La detención se hizo en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde la mujer llegó desde en un vuelo nacional. Un descuido de la capturada en el terminal fue lo que llamó la atención de las autoridades.
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Cuatro señalados estafadores, ya capturados, al parecer utilizaban empresas fachada para "legalizar" dineros del modelo fraudulento conocido como Daily Cop.
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Se trata de la incautación de dinero más grande de la moneda colombiana en los últimos tiempos en el país. Durante el operativo cayeron varios miembros del Clan del Golfo.
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Autoridades advierten a los incautos sobre los riesgos que conlleva adquirir productos como Nequi y Daviplata de esta forma. Uno de ellos es la estafa y otro es el testaferrato.
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Están avaluados en más de 72.000 millones de pesos y se ubican en ciudades como Bogotá, Pereira y Villavicencio.
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La Corte Suprema de Justicia, al parecer, encontró inconsistencias entre sus ingresos como congresista y sus gastos.
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No se le imputaría el delito de tortura y tendría una multa de 200 salarios mínimos por matar a Mauricio Leal y a su mamá, según el preacuerdo con la Fiscalía.
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Iván Duque se encontraba en Arauca para tomar medidas frente a la presencia de esa guerrilla en el departamento.
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Es señalado de homicidio agravado, por el parentesco con las víctimas y por el estado de indefensión y sevicia. También de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.
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La peluquería y otras posesiones habrían sido utilizadas para dar apariencia de legalidad a dineros que, para los investigadores, tienen origen ilícito.
