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Lavado de Activos
Lavado de Activos
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La Gran Alianza, conformada por capos del Valle del Cauca, es la organización que está en la mira. Este es el rompecabezas del homicidio del estilista.
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Dice el fiscal Francisco Barbosa que hay "manejos irregulares" de bienes y recursos en "el marco de estos hechos".
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Vea los detalles de la audiencia que tuvo el empresario en una corte federal. Defensa insiste en que es un diplomático venezolano con inmunidad.
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La Fiscalía informó que en un nuevo operativo se logró la captura de 27 presuntos integrantes de esta organización criminal.
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Marta Lucía Ramírez y Ángela María Orozco son mencionadas en una sociedad en Islas Vírgenes Británicas. El director de la Dian, que también aparece en el escándalo, dio sus explicaciones.
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ICIJ revela “cómo funciona la máquina de dinero en el extranjero en todos los rincones del planeta, incluidas las democracias más grandes del mundo”.
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La medida la tomó un juez de Managua, luego de un allanamiento a la casa de la precandidata presidencial. La acusan de lavado de activos, entre otros delitos.
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Se llama La Manuela y hace parte de las 28 mil propiedades que el Estado le quitó a delincuentes. El viacrucis por volverlas productivas está lleno de amenazas, corrupción y leguleyadas.
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La orden la hizo efectiva el CTI por orden de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que lo investigaba por presunto lavado de activos.
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Portal Varelaleaks reveló que Jorge Arreaza y Delcy Rodríguez le interpelaron por publicar de listas de funcionarios de su país envueltos en lavado de activos.
