El Gobierno de Estados Unidos ofreció este viernes una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto o condena del colombiano Álvaro Pulido Vargas, presunto socio de Alex Saab, el supuesto testaferro de Nicolás Maduro.Iván Duque dice que hay empresas colombianas involucradas con caso de Álex SaabEn un comunicado, el Departamento de Estado de EE. UU. explicó que la recompensa está relacionada con las acusaciones presentadas por la cartera de Justicia estadounidense contra "Pulido y otros por lavado de dinero en conexión con un plan de sobornos en el extranjero".El jueves, un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida acusó a tres colombianos, entre ellos Pulido Vargas, y a dos venezolanos por su presunta participación en un plan de lavado de miles de millones de dólares relacionados con el programa del Gobierno de Venezuela Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, los cinco estuvieron involucrados en un plan para lavar dinero procedente de contratos obtenidos mediante sobornos, en conexión con el mencionado programa para proporcionar alimentos y medicamentos a Venezuela.Extradición de Álex Saab despertó la furia del régimen venezolano: “Pasaron por encima de todo”Pulido está, de otro lado, incluido en otro caso judicial por lavado de dinero y por el que Alex Saab fue extraditado el pasado sábado a Estados Unidos desde Cabo Verde.El presunto testaferro de Maduro fue extraditado después de un largo periplo judicial en el país africano, que se remontaba al 12 de junio de 2020, cuando fue detenido mientras su avión hacía escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal.Alex Saab, de 49 años, nacido en Barranquilla y de origen libanés, está acusado en EE. UU. de siete cargos de lavado y uno más de conspiración para blanquear desde 2019.La acusación señala que entre noviembre de 2011 y por lo menos hasta septiembre de 2015, Saab y Pulido Vargas conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas.Como resultado del plan, Saab y Pulido Vargas supuestamente transfirieron desde Venezuela, a través de Estados Unidos, aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países, de acuerdo con la Fiscalía del país norteamericano.
En Bogotá, las autoridades informaron que fue desarticulada una banda denominada Los del sur, señalada de reclutar personas de bajos recursos, entre ellas amas de casa, electricistas y pequeños comerciantes, para convertirlas en mulas internacionales de divisas.“Empezamos con los perfilamientos de las personas que se hacen a través de las llegadas y salidas del territorio nacional, comportamientos en el aeropuerto. Empezamos a detectar que, más allá de que nos estaban cumpliendo cambiariamente con la formalidad de declararnos los dineros, había una frecuencia inusual de entradas y salidas del país, que nos dispararon las alertas”, dijo Luis Carlos Quevedo, director de Fiscalización de la DIAN,Agregó que, a partir de allí, se iniciaron los análisis y eso llevó a “encontrar vínculos familiares, de vecinos y de ciudades”.“Identificamos 1.700 movimientos migratorios que involucran más de 120.000 millones de pesos, que formalmente ante la autoridad aduanera habían satisfecho la obligación de declarar, pero que sí nos generaba la obligación de una nueva investigación”, afirmó.En videos recopilados por las autoridades, se observa que algunos de los miembros de Los del sur se cambian de ropa para evadir controles.Siete personas fueron capturadas, la mayoría de ellas de bajos recursos, que residen en ciudades como Villavicencio y Bogotá, y que terminaron engañadas por Los del sur, estructura encabezada por una mujer identificada como alias ‘Cielo’.“Cinco de los capturados precisamente son de una familia, que fueron ubicados por la líder de la organización, porque son conocidos de data, y les fue ofrecido como ese trabajo”, dijo el coronel Gelber Hernando Cortés, director de la Policía Fiscal y Aduanera.Agregó que “esta persona les decía que no había ningún inconveniente porque, al llegar al país, declaraban el dinero ante la DIAN”.“Lo que no tenían en cuenta era que después de un análisis muy importante de esta información pudimos determinar ese movimiento de 122.000 millones de pesos”, aseguró el oficial.Los detenidos de la banda Los del sur ya fueron enviados a la cárcel y podrían pagar hasta 8 años de prisión.
El escándalo, revelado por Noticias Caracol, causó el retiro del liquidador de Supersociedades, Gustavo Osorio.
Fiscales suizos registraron las oficinas del banco privado HSBC en Ginebra tras iniciar una investigación por posible lavado de dinero, debido a las noticias sobre que el banco ayudó a esconder millones de dólares de celebridades, traficantes de drogas y armas.Los fiscales dijeron estar investigando HSBC Private Bank (Suisse) SA y a varias personas no identificadas por supuesto lavado de dinero con agravantes. Las pesquisas podrían extenderse después a personas sospechosas de cometer o participar en el blanqueo de dinero, indicaron en un comunicado.La investigación derivó de "las recientes revelaciones publicadas" sobre la entidad, señalaron. El miércoles se produjo un registro en las oficinas de la empresa en Ginebra, apuntó el comunicado, sin dar más detalles.No fue posible contactar en un primer momento con la filial suiza de HSBC para pedir comentarios. Su director ejecutivo, Franco Morra, dijo la semana pasada que había cerrado las cuentas de clientes que "no cumplían nuestros estrictos estándares" y que las revelaciones sobre "prácticas corporativas históricas" eran un recordatorio sobre que el viejo modelo de negocio de la banca privada suiza ya no son aceptables.El reporte divulgado la semana pasada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y varias organizaciones de noticias reveló que el banco había ocultado millones de dólares, mientras ayudaba a clientes adinerados en todo el mundo a evadir impuestos.Las noticias se basaban en documentos filtrados referidos al periodo hasta 2007 y relativos a cuentas por valor de 100.000 millones de dólares, a nombre de más de 100.000 personas y entidades legales de 200 países.Un ex empleado de HSBC, Herve Falciani, dio los datos a la Hacienda francesa en 2008. Francia los compartió con otros gobiernos y emprendió investigaciones. El diario francés Le Monde obtuvo una copia de la información y la compartió con el consorcio de periodistas de investigación, que analizó el material junto con otros medios internacionales.
Por medio de un comunicado, el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN informó a la comunidad su decisión de levantar el paro armado que habían instaurado en el departamento del Chocó. Pese a esto, advirtieron a los pobladores evitar los desplazamientos nocturnos.>>> Le recomendamos: ELN abrirá corredor humanitario este miércoles para que lleguen ayudas a Chocó por crisis de lluviasNoticia en desarollo.
Néstor Lorenzo ya dio a conocer la nómina titular que tendrá, este viernes, para el juego que tendrá la Selección Colombia frente a Uruguay por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas y la gran sorpresa estuvo entre los mediocampistas; pues James Rodríguez no está entre los inicialistas.Para el juego frente a los ‘charrúas’, la ‘tricolor’ formará con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, John Jáner Lucumí, Johan Mojica, Richard Ríos, Juan Camilo Portilla, Jhon Arias, Juan Fernando Quintero, Luis Díaz, Jhon Jáder Durán.La ausencia de Rodríguez Rubio no tendría que ver con una molestia física o lesión, sino que la decisión que tomó Néstor Lorenzo está más orientada en darle minutos a Juan Fernando Quintero, que no ha tenido mucha continuidad en los últimos juegos con la ‘tricolor’ y que además está atravesando por un momento inmejorable con Racing de Avellaneda.Además, en la reciente rueda de prensa, Néstor Lorenzo dijo que no podía liberar a Quintero Paniagua para la final de la Copa Sudamericana, porque lo necesitaba en la convocatoria y así lo demostró poniéndolo desde el arranque.Eso sí, demostró que no aplicará un titular con los dos volantes creativos, una posibilidad que estaba latente, pero complicada teniendo en cuenta las características defensivas tanto de Quintero como de Rodríguez.
La Selección Colombia y la de Uruguay fueron las llamadas a protagonizar el encuentro más importante de la jornada si se tiene en cuenta el presente de cada una y sus antecedentes más cercanos.El principal atractivo choque, programado para las 7 de la noche del viernes 15 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, pasaba por la posición en la tabla ambos bandos, así como el encuentro reciente que sostuvieron en semifinales de Copa América, donde el cuadro caribeño se impuso 1-0 en medio de juego fuerte y peleas entre hinchas colombianos y futbolistas uruguayos.Ahora, en un escenario diferente, los objetivos eran otros, ya que un triunfo les representaba a los ‘cafeteros’ quedar con los mismos puntos de Argentina en lo más alto de la clasificación, mientas que una victoria de los ‘celestes’ los ponía en la segunda casilla.No obstante, la hinchada local mostró su inconformismo con su equipo y la racha de 4 fechas sin ganar en la Eliminatoria Sudamericana, motivo por el que no adquirió la totalidad de las entradas para el compromiso.En ese sentido, los dirigentes se movieron e invitaron a niños de colegio para que llenaran las graderías del recinto, algo que frecuentemente se hace en ese país, principalmente con infantes del interior de ese territorio, poco acostumbrados a asistir al Centenario.Uruguay no llenó estadio contra Colombia; llevó niños invitadosPrueba de ello fue un reporte de la televisión local que mostró a un grupo de menores en las afueras del estadio y procedentes de la localidad de Paysandú. Los pequeños estaban acompañados por una profesora que los trató de animar, pero que tenían evidente timidez.Bajo este contexto se llevó a cabo la contienda a la que Colombia se presentaba como el conjunto con menos derrotas en el certamen al tener solo una en su cuenta: frente a Bolivia en El Alto.La próxima fecha se llevará a cabo el martes 19 de noviembre, día en el que la escuadra ‘cafetera’ recibirá a Ecuador en Barranquilla y cuando Uruguay tendrá que visitar a Brasil en uno de los clásicos de la región.
La Selección Colombia regresa a la acción. Este viernes 15 de noviembre, tiene una difícil prueba contra Uruguay, en el estadio Centenario, por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas, y los 'condimentos' detrás de este encuentro son varios. De hecho, de lo que más se habló, en la previa, era si era visto como una 'revancha', tras lo acontecido en las semifinales de la Copa América.En aquel entonces, la 'tricolor' se impuso 1-0 sobre los 'charrúas', con gol de Jefferson Lerma, pero todo no terminó de la mejor manera. Una vez sonó el pitazo final, los jugadores de la 'celeste' y los hinchas 'cafeteros' protagonizaron una batalla campal. Después de analizar la situación, impusieron sanciones y castigos a varios futbolistas uruguayos, quienes se quieren 'sacara esa espina'.Pero en la Selección Colombia no se quedan atrás. Por eso, el director técnico, Néstor Lorenzo, eligió a los once que considera son los mejores y apropiados para este compromiso, con uno que otro cambio que llamó la atención. El más llamativo fue la salida de James Rodríguez y la no inclusión de Mateus Uribe, quien se creía que podía ser el reemplazo de Lerma, baja por una lesión.Camilo Vargas estará bajo los tres palos, acompañado en la zona defensiva por Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Jáner Lucumí y Johan Mojica, conformando una línea de cuatro. Metros más adelante estarán Juan Camilo Portilla y Richard Ríos, que tendrán la labor de recuperar y dar el primer pase de salida. Y aparece la magia, con un tridente ofensivo que promete mucho fútbol.Estamos hablando de Juan Fernando Quintero, Jhon Arias y Luis Díaz. Allí, James brilla por su ausencia, pero aguardará por su oportunidad en el banco de suplentes. Por último, el elegido para ser el referente de área es Jhon Jáder Durán. Álvaro Montero, David Ospina, Carlos Cuesta, Cristian Borja, Santiago Arias, Yerry Mina, James Rodríguez, Mateus Uribe, Kevin Castaño, Sebastián Gómez, Carlos Andrés Gómez y Rafael Santos Borre van al banco de suplentes.Alineación titular de la Selección Colombia vs. Uruguay, por Eliminatorias SudamericanasCamilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Jáner Lucumí, Johan Mojica; Juan Camilo Portilla, Richard Ríos; Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, Luis Díaz; y Jhon Jáder Durán. D.T.: Néstor Lorenzo.Suplentes: Álvaro Montero, David Ospina, Carlos Cuesta, Cristian Borja, Santiago Arias, Yerry Mina, James Rodríguez, Mateus Uribe, Kevin Castaño, Sebastián Gómez, Carlos Andrés Gómez y Rafael Santos Borre.Alineación titular de Uruguay vs. Selección Colombia, por Eliminatorias SudamericanasSergio Rochet; Nahitan Nandez, Jose María Giménez, Matias Olivera, Marcelo Saracchi; Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Rodrigo Aguirre; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo. D.T.: Marcelo Bielsa.
La Fiscalía radicó un escrito de imputación de cargos contra la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La audiencia será el 29 de noviembre y la Fiscalía también solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario contra Ortiz, quien renunció a su cargo en el Gobierno Nacional el pasado mes de mayo tras haber sido señalada por los exdirectivos de la UNGRD, Sneyder Pinilla y Olmedo López, como la emisaria de los millonarios sobornos que habrían terminado en los bolsillos de los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente.Sin embargo, la exfuncionaria ha negado esos señalamientos. "Yo soy una mujer sincera y yo llegué donde he llegado es por mi sinceridad. Les quiero decir a cada uno de ustedes ese perfilamiento que me han hecho, a esos pocos medios que me han hecho, que me han perseguido. Y por todas las noticias de los últimos días, hoy mi vida está en peligro y la de mis dos hijas. Las pruebas, por favor (...) Solo me preocupan mis hijas", ha dicho Ortiz, quien advierte que su vida corre peligro.El caso de corrupciónCon documentos, videos y los testimonios de López y Pinilla, la Fiscalía reconstruyó los tres días que duró la entrega de maletas llenas con fajos de dinero: 3 mil millones de pesos a Name y 1 mil millones de pesos a Calle, teniendo a la habitación 2312 del Hotel Tequendama Suites, en el centro de Bogotá, como centro de operaciones.Según el testimonio de Pinilla, en la cama de la habitación donde estaba hospedada Ortiz, entonces alta consejera Presidencial para las Regiones, ella y Olmedo López se sentaban a contar fajos de billetes, que eran en su mayoría de 100.000 pesos colombianos. Acto seguido, Olmedo y Ortiz salieron y el primero le dio la orden a Pinilla de entregar los otros 1.500 millones restantes al día siguiente. Y, según Pinilla, Olmendo fue específico, le dijo que eran para Iván Name.Los investigadores determinaron así la ruta que hizo la camioneta en Bogotá. Después de salir del hotel habrían tomado la calle 26, luego cruzaron por el sector de Teusaquillo hacia a la carrera 30 y tomaron rumbo al norte por la carrera novena hasta el barrio Bella Suiza, para bajar finalmente por la calle 127 y llegar al edificio Bassel I, en el sector de Multicentro. Según un documento de la oficina de la Superintendencia de Notariado, el dueño del apartamento 802 del edificio Bassel I es Iván Leonidas Name.El entramado de corrupción en la UNGRD se remonta al 26 de septiembre del año pasado, en Riohacha, cuando Olmedo López le dio la orden a su entonces subdirector, Sneyder Pinilla, de conseguir esos cuatro mil millones de pesos. Según la Fiscalía, Ortiz hizo parte de una estructura criminal que se apropió de dineros del Estado, aprovechando la forma de contratación que tiene la UNGRD para atender emergencias y desastres en el territorio nacional.
