Ante la posibilidad de que algunos detenidos en procesos clave queden en libertad, la Fiscalía general de la Nación alertó a la opinión pública colombiana y al Congreso de la República.A través de un comunicado, el ente acusador pidió tener en cuenta el trámite del proyecto de ley 115 de 2014 (Cámara) / 232 de 2015 (Senado), el cual –según la Fiscalía- define con claridad los términos para acceder a la libertad por parte de los procesados, al tiempo que “establece lineamientos específicos para tratar el derecho a la libertad en los delitos de mayor complejidad, como los de criminalidad organizada, corrupción y graves violaciones a los derechos humanos”.Caso contrario, según la entidad investigativa, podría derivar dificultades en la “tramitación de los procesos con personas privadas de la libertad, tales como: la masacre de 4 niños en Caquetá, el carrusel de la contratación en Bogotá, Interbolsa, los falsos positivos, la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Comercializadora Internacional Goldex y los falsos testigos, entre otros”.El llamado de atención de la Fiscalía se hace en virtud de la sentencia de la Corte Constitucional que exhortó al Congreso de la República para que antes del 20 de julio del año en curso se expida la regulación correspondiente. En caso de que dicho trámite no sea surtido, según el ente acusador podría proceder “la libertad inminente e indiscriminada de los procesados en la mayoría de las investigaciones en curso, tramitados en vigencia de la Ley 906 de 2004”.El ponente del proyecto citado por la Fiscalía, el congresista Miguel Ángel Pinto, aseguró que en la plenaria de la Cámara hay ambiente favorable para una pronta aprobación del proyecto de ley.
Las 25 personas a las que citó la Fiscalía también deberán responder por concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.
John Úber Hernández, conocido como el ‘Zar del oro’, comenzó a saldar deudas con la justicia colombiana que le atribuye un lavado de activos que podría superar los 70.000 millones de pesos.La Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía ordenó la ocupación de 22 de sus bienes inmobiliarios en los departamentos de Antioquia y Córdoba, cuyo valor equivaldría al 10% de sus obligaciones con el Estado.Los bienes intervenidos, entre los que se encuentran casas, apartamentos y locales, incluyen los que hacen parte del patrimonio de su núcleo familiar.Como lo reveló Noticias Caracol en noviembre del año pasado, Goldex utilizaría sus operaciones de compra y venta de oro para blanquear capitales de grupos al margen de ley.
A la cárcel fue enviado John Uber Hernández Santa, conocido como el ‘Zar del oro’, capturado el pasado 20 de enero, acusado de lavar a través de la empresa distribuidora de oro Goldex, al menos 2,3 billones de pesos.Hernández Santa es acusado de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.Por su parte, a Gloria Patricia Álvarez, esposa del ‘Zar’, le fue otorgado beneficio de detención domiciliaria por ser madre de dos hijos. Ella deberá responder por el delito de enriquecimiento ilícito.La defensa del ‘Zar del oro’ apeló la decisión en el caso del señor Hernández Santa. Estas investigaciones son producto de la desarticulación del llamado ‘Cartel del oro’ en Colombia, en las que también fueron capturadas 19 personas más, acusadas de hacer parte de la maquinaria con la que la distribuidora Goldex llevó a cabo el lavado de activos.Dentro de las pesquisas que está adelantando la Fiscalía se intenta determinar si el dinero ilícito de Goldex, producto de la minería ilegal, promovió campañas políticas en los municipios en donde la minería ilícita es una gran problemática.
En la audiencia de legalización de captura la fiscalía pidió prisión para el llamado ‘Zar del oro’, Jhon Úber Hernández, principal implicado en el denominado caso Goldex, que según las autoridades lavó activos en cuantía de 2.3 billones de pesos. En las audiencias preliminares realizadas por el Juzgado 17 Penal de Medellín contra Hernández Santa, y su esposa Gloria Álvarez, la especializada en la lucha contra el crimen organizado imputó cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.De acuerdo con los investigadores judiciales, Hernández Santa, empezó su carrera como comerciante, vendiendo frutas y pescado en la Plaza Minorista de Medellín, y con las exportaciones ficticias de oro, producto de la minería ilegal, amasó una gran fortuna. La pareja, que estaba prófuga de la justicia desde el pasado viernes, fue capturada en Montenegro, Quindío, donde se movilizaban en un vehículo de servicio público hacia una finca de recreo.Por otro lado, hoy, el Juzgado 28 Penal definirá la situación jurídica de otros 19 capturados implicados en el mismo caso, a quienes se les acusa de crear falsas empresas para el lavado de activos.En la audiencia de imputación todos negaron los cargos y posiblemente la Juez envíe a prisión a 18 de ellos, y conceda el beneficio de detención domiciliaria a una mujer que tiene un niño de cinco meses. El esposo de esta mujer también fue capturado en la llamada Operación Gold.
Fue capturado quien fuera la cabeza del ‘Cartel del oro’ en Antioquia, John Úber Hernández Santa, dueño de la polémica empresa distribuidora de oro, Goldex.La Policia Judicial Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía capturó en un servicio de transporte público en Montenegro, Quindío, a este hombre señalado de encabezar el cartel de oro en el país junto a su esposa Gloria Álvarez, quienes tenían orden de captura dentro de la investigación por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y fraude en documento.Según el coronel Germán Puentes, comandante Octava Brigada del Ejército, “este es un trabajo bastante arduo, investigativo, de cerca de tres años y medio en el cual participó lógicamente el CTI, la Fiscalía y las centrales de contrainteligencia militar y la central de inteligencia técnica del Ejército”.A las 9:30 de la mañana de hoy, en un avión militar, el gerente y representante legal de la empresa Goldex y su esposa fueron trasladados al bunker de la Fiscalía de Medellín.Con esta captura ya suman 28 las personas detenidas en operativos realizados en Antioquia y otras zonas del país.Según la Fiscalía, dentro de las operaciones para la explotación y comercialización de oro por 2,3 billones de pesos, estarían tentáculos de organizaciones criminales y de exparamilitares.El rastreo a esta red llevaba cerca de tres años, y fue hasta el pasado 16 de enero que las autoridades lograron desarticularla.
Fue capturado quien fuera la cabeza del ‘Cartel del oro’ en Antioquia, John Úber Hernández Santa, dueño de la polémica empresa distribuidora de oro, Goldex.La Policia Judicial Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía capturó en un servicio de transporte público en Montenegro, Quindío, a este hombre señalado de encabezar el cartel de oro en el país junto a su esposa Gloria Álvarez, quienes tenían orden de captura dentro de la investigación por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y fraude en documento.Los dos capturados serán trasladados a Medellín para las correspondientes audiencias de control de garantías.Hernández es el representante legal de la comercializadora de oro Goldex, investigada por presunta ilegalidad en sus acciones. Con esta captura ya suman 28 las personas detenidas en operativos realizados en Antioquia y otras zonas del país.Según la Fiscalía, dentro de las operaciones para la explotación y comercialización de oro por 2,3 billones de pesos, estarían tentáculos de organizaciones criminales y de exparamilitares.El rastreo a esta red llevaba cerca de tres años, y fue hasta el pasado 16 de enero que las autoridades lograron desarticularla.
John Uber Hernández es el dueño de la empresa Goldex, investigada por un millonario lavado de activos. Fue detenido junto a su esposa en Quindío.
Noticias caracol habló en exclusiva con la viuda de Martín Emilio Monsalve, el hombre que se lanzó del piso 18 de los juzgados de La Alpujarra, cuando se le adelantaba medida de aseguramiento en el caso del ‘Cartel del oro’ en Antioquia.Martín Emilio Monsalve era ingeniero químico con especialización en finanzas y trabajaba actualmente en construcción. Así lo aseguró su esposa María Uribe.Ella añadió que por la compra y venta de oro, por lo que era investigado su esposo, lo había dejado hacía varios años.“Él era muy trabajador, responsable y honesto. Incluso él no era capaz de decir una mentira porque ahí mismo se le notaba, se ponía muy nervioso”, afirma María Uribe, quien añadió que todos los negocios de su esposo eran legales, y para comprobarlo tiene sus papeles en regla.Añadió que las presiones de las autoridades que lo investigaban por presunto lavado de activos, hizo que su esposo se suicidara.La mujer no descarta demandar al Estado por presuntas irregularidades en el proceso en contra de su esposo.Hoy martes a las 9:30 a.m. continuarán las audiencias de imputación de cargos a las 19 personas que son investigadas por al parecer hacer parte del ‘Cartel del oro’.Estas personas son acusadas de hacer parte de un plan para cometer el delito de lavados de activos a través de la empresa Goldex, por una suma que puede superar los 2,3 billones de pesos, en la modalidad de exportación de oro.
Así lo denuncian familiares de Martín Emilio Monsalve, uno de los 20 investigados por la Fiscalía. Este domingo se reanudó la audiencia.
