Cuatro señalados estafadores fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación. Estas personas, al parecer, utilizaban empresas fachada para dar tránsito a los dineros del modelo fraudulento conocido como Daily Cop.
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¿Quiénes fueron capturados por estafa con modelo Daily Cop?
Los implicados fueron identificados como Carolina Granada Hernández, Luis Fernando Adams Suárez y Gloria Izquierdo López, quienes son señalados por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
La Fiscalía pudo evidenciar que estos presuntos estafadores serían los representantes legales de las empresas que hicieron parte de una sociedad financiera creada para mover y darle apariencia de legalidad a los dineros captados por una aparente inversión en criptomonedas.
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Luis Fernando Adams, según las investigaciones, era el contador y revisor fiscal de varias de las compañías relacionadas en este caso de lavado de activos. Las autoridades también implicaron en este hecho al ciudadano identificado como Cristian Camilo Giraldo López, quien, al parecer, era el encargado de promocionar y recibir dineros en la ciudad de Bogotá.
Granada, Adams e Izquierdo fueron capturados en Cali y en Bogotá, durante operativos realizados por la Policía y la Fiscalía. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó ante un juez a estos supuestos delincuentes, quienes no aceptaron los cargos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
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¿Qué es Daily Cop?
Daily Cop, según la Fiscalía General de la Nación, era un modelo de inversión que operaba como un esquema de financiación en criptomonedas y les ofrecía a sus inversionistas ganancias diarias del 0,5% y mensuales del 12% en pesos colombianos. Los fondos recaudados por Daily Cop eran depositados en cuentas de las empresas vinculadas, incluyendo las compañías de los procesados, y, al parecer, se utilizaban para adquirir propiedades y carros de alta gama. De esta manera, los inversionistas que confiaban sus ahorros no recibían los rendimientos prometidos.
Las autoridades han recibido 60 denuncias con 113 víctimas del modelo Daily Cop en Colombia. Los dineros que perdieron estas personas oscilan los 8.000 millones de pesos.
Por último, un juez de control de garantías determinó que los cuatro implicados en este hecho deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus casas.
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