Alias 'Turco', hijo de un alto dirigente de Hezbollah, fue arrestado en Cúcuta por presuntamente financiar actividades terroristas.
La captura de Mahdy Akil Helbawy, de 36 años y nacido en Maicao, La Guajira, se llevó a cabo en un elegante condominio en Cúcuta. Este individuo, conocido como alias 'Turco', tiene ascendencia libanesa y es hijo de Amer Mohamed Akil Rada, señalado por el Departamento del Tesoro y la DEA de EE.UU. como un alto miembro de Hezbollah.
Vinculación con Hezbollah
Según informes estadounidenses, Amer Akil ha coordinado diversas actividades comerciales para Hezbollah, incluyendo exportaciones de carbón desde Colombia al Líbano. El informe menciona que hasta el 80% de los ingresos generados por sus empresas se destinan a financiar al grupo terrorista.
Helbawy estaba asociado con una empresa en Barranquilla, Zanga SAS, que según las autoridades, era utilizada como fachada para lavar dinero y enviar fondos a Hezbollah. A pesar de que se reportaban movimientos millonarios de dinero, la Policía no encontró evidencia física de la empresa en el lugar.
La #DIJIN en un trabajo conjunto con @FBI y en coordinación con @FiscaliaCol, capturó a alias “Turco o Jhon”, en Cúcuta #NorteDeSantander, además se afectaron sus finanzas criminales mediante la ocupación de una empresa de la cual es representante legal. #SeguridadEnElTerritorio pic.twitter.com/c7xXLLqDA0
— Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (@DIJINPolicia) August 10, 2024
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Actividades ilícitas y lavado de dinero
La investigación reveló que Helbawy habría establecido la empresa en 2015 para exportar más de 2.450 toneladas de carbón vegetal al Medio Oriente, operando a través de documentos falsos para darle una apariencia legal. Se estima que se habrían lavado más de 5.400 millones de pesos colombianos a través de estas transacciones. Los destinos de las exportaciones incluían Líbano, Israel, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.
Interceptaciones y pruebas
Las autoridades interceptaron comunicaciones en las que Helbawy discutía el envío de dinero y materia prima a su padre, Amer Akil. En una de las llamadas interceptadas, se oye a Helbawy referirse a "hacerle a las dos mulas" y coordinar la carga de un cargamento, lo que indica su involucramiento en actividades de contrabando y lavado de dinero.
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Lo que dice Estados Unidos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado a Amer Mohamed Akil Rada, padre de Mahdy Akil Helbawy, como un alto dirigente de Hezbollah. Según el informe de EE.UU., Rada ha coordinado diversas actividades comerciales para el grupo terrorista, incluyendo la exportación de carbón desde Colombia al Líbano. El informe detalla que hasta el 80% de los ingresos generados por sus empresas son utilizados para financiar a Hezbollah, evidenciando un vínculo significativo entre las operaciones comerciales y el apoyo al terrorismo.
Medida judicial
Un juez de control de garantías ha dictado medida de aseguramiento en centro carcelario para Mahdy Akil Helbawy. Las acusaciones incluyen aprovechamiento de recursos naturales, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y uso de documentos falsos.
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